لبنان
لبنان
"الاتحاد الأوروبي" يضع لبنان على قائمة الدول "عالية المخاطر" بسبب "غسل الأموال"
وضع "الاتحاد الأوروبي" لبنان "ضمن قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافيّة لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها".
أعلن "الاتحاد الأوروبي" إضافة لبنان وعدد من الدول إلى قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد جريمة غسل الأموال.
وأكّدت المفوّضية الأوروبية، في بيان، أنّها أضافت: "لبنان والجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافيّة لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها".
كما حذفت المفوّضية الأوروبية من القائمة كلًّا من: "الإمارات وباربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا".
جدير ذكره أنّ لبنان أُدرج، في العام 2024، على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب "مجموعة العمل المالي" (FATF) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
