أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن التحقيقات في قضية "غسيل الأموال" المتواصلة في الكويت كشفت عن شبكة جديدة من 4 أشخاص (كويتيين وعراقيين) اتهموا بجرائم احتيال ونصب عقاري وغسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة الهاربين من الكويت إلى التحقيق بعد اتهامهم بالحصول على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها من خلال شركة عقارية يملكونها، وفقا لـ"القبس".

وبحسب تقرير الاتهام، فإن شركة المتهمين الأربعة تابعة لإحدى الشركات المدانة بحكم قضائي نهائي بارتكاب جرائم احتيال ونصب على الكويتيين.

وأشارت المصادر إلى وجود علاقة بين مدير الشركة العراقي وبعض المشاهير الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة الكويتية مؤخرًا، من خلال تسويقهم لمنتجات الشركة.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مشاهير وشخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

الكلمات المفتاحية